中国湖北侦破虚拟货币第一案　涉案4000亿犯人逾5万

中国湖北日前侦破全国“虚拟货币第一案”，案件中不法集团借手机赌博游戏收集资金，并透过虚拟货币非法使用金钱出国，涉案金额达4000亿元（人民币．下同），涉案人员逾五万人。不法集团通过虚拟货币等方式非法使用金钱湖北荆门市沙洋县公安表示是次案件侦查工作耗时超过2年，前年7月28日一名熊姓男子报称下载了一款棋牌游戏软件，初时他赢了一笔钱，但久而久之赌注越下越大，赢钱的概率同时越来越小了，最终输掉了超过十万元。
根据当地公安初步案情汇报，发现该网络赌博案涉案金额达4000亿，人员超过5万多，除了伺服器架设在境外，骨干成员亦可能身处海外，但同时在境内有数百个下线代理。不法集团通过线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、虚拟货币等方式非法使用金钱，鉴于规模庞大及箇中复杂性，当地公安局即成立了“728专案组”专门负责该案件。

该案遂成为中国“虚拟货币第一案”
后来公安透过“资金穿透法”侦查案件，利用计算机分析海量交易数据及追踪资金流向，进而锁定资金链条和潜藏全国各地的相关嫌疑人。 2021年12月至2022年4月期间，专案组先后赶赴福建、四川、广西、河南等地抓捕疑犯，一共拘拿了130多人、摧毁14个相关团伙，并冻结10亿元涉案虚拟货币，扣押涉案电脑和手机300余部、手机卡及银行卡200张、点钞机和POS机18台。
去年10月沙洋县人民法院作出判决，没收案件中部分冻结的虚拟货币，属全国首例，该案遂成为中国“虚拟货币第一案”。同年12月，专案组出境抓获3名隐匿海外的主犯并遣返回国，至本年6月主犯邱某等人被移送至沙洋县人民法院，案件从此进入法院审理阶段。
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