OKX关联公司因无牌经营达成5亿美元和解协议

美国司法部（DOJ）宣布与加密货币交易所OKX的关联公司Aux Cayes FinTech Co. Ltd.达成和解协议。

该公司同意支付超过5亿美元，其中包括8,400万美元的罚款和约4.21亿美元的来自美国客户的没收交易费用。此次和解解决了公司作为无牌汇款机构运营的问题。

司法部的调查强调，OKX未获得在美国境内开展汇款业务所需的许可证。OKX承认相关美国客户目前已不再使用该平台，并强调本案中没有涉及客户损失的指控。

除了罚款外，OKX还同意上缴从美国客户处积累的约4.21亿美元交易费用。该公司已采取积极措施解决合规漏洞，聘请合规顾问改善其整体合规计划，并计划继续与顾问合作。

FBI助理主任James E. Dennehy批评OKX公然违反美国法律，并鼓励客户提供虚假信息以规避监管程序。Dennehy还指出，未能遵守美国法规导致OKX平台上的大量非法交易未被发现。

尽管OKX自2017年起实施政策禁止美国居民在其交易所进行交易，但司法部发现该公司仍在积极寻求美国客户。司法部披露，OKX员工建议客户提供虚假信息以规避了解客户（KYC）检查，甚至建议他们可以虚假声称来自其他国家。

司法部还指出，OKX在美国境内进行广告宣传，并赞助了翠贝卡电影节等活动来推广该交易所。司法部援引了一个案例，其中一名客户制作了教学视频，指导美国居民如何使用VPN隐藏位置来注册OKX。

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